14 de octubre de 2012

ILONKA CASTILLO de CESTTI Sentenciada a 3 Años de Prisión




A continuación la traducción al castellano de la publicación hecha en el periódico DominicanToday titulada en su original:"Major Bavaro tourism project developer gets 3 years in prison on fraud"

"Un tribunal de tres jueces condenó la semana pasada  la desarrolladora de un proyecto turístico Ilonka Castillo e  Inversiones ARP a tres años de prisión, [ILONKA CASTILLO] fue declarada culpable de abuso de confianza en contra de Alejandro Cepero, en el caso que implica el fraude de millones de dólares con al menos 10 villas en Bavaro.

El abogado Virgilio Méndez Amaro, quien representa a otro demandante en el caso, dijo que la evidencia más importante que llevó a la decisión del Tribunal del Cuarto Colegiado del Distrito Nacional fue  "el uso criminal de la señora Castillo de unos dineros en cheques que el señor Alejandro Cepero le dio para pagar las villas," y [Ilonka Castillo] utilizó el dinero para pagar su deuda privada con el Banco del Progreso, en lugar de aplicarlo a la liberación de las propiedades del señor Cepero".

Dijo que el banco finalmente ejecutó la hipoteca de las villas de Cepero, que a su juicio fue la clave para la decisión del tribunal, incluyendo  la sentencia a prisión. "De la misma manera no hay duda que la ambigüedad del testimonio de la señora Castillo, las lagunas en su historia, la imposibilidad de proporcionar evidencia creíble en su defensa y la fuerte posición del señor Cepero fueron factores determinantes en el resultado. El realmente lloró en el estrado de los testigos."

Cuando se le preguntó cuál es el siguiente paso que espera de la defensa de Castillo, Méndez dijo que está seguro de que va a apelar,  "pero dada la naturaleza penal, las disposiciones restrictivas de la sentencia contra Castillo continuará en vigencia."
En cuanto a las confiscaciones de propiedades bienes de la convicta, el abogado dijo que Cepero ha decidido retener esas medidas hasta que el procedimiento concluya. "Puedo decir que la señora Castillo  e Inversiones ARP están en una situación financiera calamitosa, como consecuencia de la mala administración que han venido realizando sus funcionarios."

Seguridad Judicial

"Esta decisión representa tanto para el señor Cepero como para nosotros, no sólo la validez de nuestras reivindicaciones, sino que entendemos que estamos haciendo algo de justicia para todos y cada uno de los compradores del Residencial Villa Sol II y III que perdieron sus propiedades en medio de la marisma de excusas que la señora Castillo e Inversiones ARP crearon, " dijo Méndez cuando se le preguntó acerca de lo que significa el caso para la seguridad jurídica del país.

Dijo que la  importancia del caso centra en empresas de bienes raíces, que ahora se sentirán más obligadas a cumplir con sus obligación con los compradores. "Por lo general, los imputados de cuello blanco tienden a penas menores por sus crimenes, pero eso no ocurrió en este caso."

"Esta decisión le dice a los inversionistas locales y extranjeros que nuestro sistema judicial está listo para responder a las reclamaciones y quejas de víctimas- demandantes que están dispuestos a adoptar el proceso de manera solida," dijo Méndez, agregando que los daños infligidos a las víctimas son tales, que  a menudo subestiman el hecho de que el sistema judicial nunca los abandonará, siempre y cuando presenten reclamaciones jurídicamente sólidas y cumplan con el debido proceso.

Historias relacionadas:
http://dominicantoday.com/dr/opinion/2012/3/5/42869/Bavaro-project-developer-responds-to-DT-article 

http://dominicantoday.com/dr/opinion/2012/2/23/42767/Major-bank-affiliate-acquires-foreclosed-properties-in-Bavaro-after "

7 de octubre de 2012

OGLE GROUP Responde a Carlos Jimenez Presidente de FLORIPES


Felipe Germade Haigler, CFO
OGLE GROUP LTD

Después de la Amenaza y Algarabía de Carlos Jiménez se Abre un Canal de Comunicación entre FLORIPES y OGLE   


El representante de la empresa OGLE, el señor Felipe Germade Haigler,  se dirigió a sus vecinos de Villas del Sol II por medio de correo electrónico, informándoles de la conversación que tuvo con el presidente de Floripes el señor Carlos Jiménez Ruiz.
    
Esta correspondencia de OGLE, fue recibida solo tres días después del ultimátum que dio el señor Jiménez de dejar de prestar servicios a los residentes de Villas del sol II.

El señor Germade representa a la firma OGLE, compañía que asegura haber adquirido 100 propiedades  adjudicadas por  el Banco del Progreso  a consecuencia  "del uso criminal de la señora Castillo de unos dineros", pasando a ser OGLE el propietario con mayor número de unidades dentro de Villas del Sol II.

La carta del señor Germade menciona que aun existen "acuerdos privados" "muy particularmente afectando los proyectos VDSII" entre las compañía de Ilonka: Intercaribe y Floripes y entre la compañía "representando" al IFA (Equinoccio). También expresa que ha quedado concertada una reunión para el 25 de octubre 2012 a las 4:00 pm en Bavaro entre "LAS PARTES" y que el señor Jimenez le comunico que extendió para el 1 de diciembre 2012 la cesión de los servicios prestados por Floripes. Finalmente menciona que siguen en pie las reuniones de propietario en Miami (14 de octubre), en New York (20 de octubre) y en Bavaro (24 de noviembre).

El correo dice:

"7 de octubre 2012
Estimados Vecinos de Villas del Sol II,

RE:  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y UTILIDADES PROPORCIONADAS POR FLORIPES

Antes que nada reciban un cordial saludo de mi parte.

Les informamos que el día de ayer, vía telefónica, se abrió un canal de comunicación entre FLORIPES y OGLE en pos de una solución integral con respecto al tema que nos ocupa; pero permítanme primero ciertas importantes declaraciones de lugar:

1.       OGLE GROUP LTD (OGLE) ha formalizado la compraventa de CIEN (100) unidades en VDSII así como la Casa Club, propiedades del Banco Dominicano del Progreso (BDP) en virtud de una sentencia de adjudicación en contra de INVERSIONES ARP,
2.       OGLE no es la dueña del proyecto, sino un vecino mayoritario dentro de VDSII,
3.       De las CIEN (100) unidades adquiridas, y como muchos de ustedes saben, un tercio de las mismas se encuentran en una situación irregular con respecto a su titulación y/o su ocupación; un tercio de las mismas se encuentran en diferentes estados de construcción; y el tercio restante es nuestro inventario actual disponible para la venta,
4.       Recibimos en marzo del corriente año una llamada telefónica iniciada por parte de ILONKA CASTILLO, y en donde los temas expuestos por ella fueron reafirmados en subsecuentes comunicaciones electrónicas, y haciendo mención de sus calidades como oficial de las compañías INVERSIONES ARP y FLORIPES, comunicándonos lo siguiente:
a.     Que ni ella, a titulo personal, ni las anteriormente mencionadas compañías reconocían al BDP como dueño de las unidades que fueron sujetas a la adjudicación
b.     Que existían una serie de procesos legales a fines de revocar la dicha adjudicación, por lo que ni ella, a titulo personal, ni las anteriormente mencionadas compañías, reconocían a OGLE como adquiriente de las unidades que fueron sujetas a la adjudicación
c.      Que FLORIPES no estaría de ninguna manera ofreciendo servicios de mantenimiento, agua potable, electricidad, acceso a la playa, etc., a ninguna de las unidades adquiridas por OGLE, y
d.     Que INVERSIONES ARP y FLORIPES si reconocían a los ocupantes de ciertas villas y apartamentos, clientes de INVERSIONES ARP, que fueron afectados por la mencionada adjudicación; razón por la cual FLORIPES continuaría proporcionando a estas unidades con los servicios anteriormente mencionados,
5.       Dado lo anteriormente comunicado por la SRA. ILONKA CASTILLO, y entendiendo que sin la posibilidad de ofrecer a nuestros potenciales clientes agua corriente, entre otros, OGLE quedaba imposibilitado de vender su inventario disponible, nuestros oficiales han estado trabajando diligentemente en diseñar estrategias y alternativas para la obtención y/o suministro de estos servicios para sus unidades,
6.       Nos sorprendió de sobremanera la comunicación enviada por el SR. CARLOS JIMENEZ en nombre de FLORIPES a todos los propietarios y adquirientes de VDSII, en donde entre otros temas planteaba la situación irregular de las unidades adquiridas por OGLE ya que ciertamente hemos operado bajo la premisa de la imposibilidad de recibir los servicios de FLORIPES, tanto por las comunicaciones de la SR. ILONKA CASTILLO, como por informaciones recibidas del BDP declarando que en el pasado FLORIPES no ha querido aceptar pagos por los servicios de las unidades ejecutadas. 

Dicho todo lo anterior, el SR. CARLOS JIMENEZ durante nuestra conversación me comunico y aclaro, entre otros temas, lo siguiente:

1.     Que existen unos acuerdos privados entre las sociedades EQUINOCCIO y/o PROMOTORA INTERCARIBE y/o FLORIPES muy particularmente afectando los proyectos VDSII, VDSIII, y CBG, en donde PROMOTORA INTERCARIBE se reservaba el derecho de proveer los servicios de mantenimiento y utilidades sobre los proyectos anteriormente mencionados dentro del RESIDENCIAL COSTA BAVARO, incluyendo el derecho de designar a un tercero para el suministro de los mismos, y finalmente designando a FLORIPES como el proveedor de los dichos servicios; en donde inferimos que EQUINOCCIO le extendía a PROMOTORA INTERCARIBE una serie de beneficios relacionados a el acceso a las instalaciones de IFA, hotel de su propiedad, y por ende el acceso a la playa,
2.     Que estos contratos, como todos los acuerdos, tienen una serie de responsabilidades, obligaciones, y penalidades contractuales entre LAS PARTES, que inhabilitan a FLORIPES el formalizar una directa relación con OGLE y/o los propietarios individuales de los proyectos anteriormente mencionados,
3.     Que de ninguna manera FLORIPES es hostil frente a OGLE y/o los propietarios individuales de VDSII, declarando la voluntad de establecer una relación formal con los proyectos, aun dada la imposibilidad de hacerlo bajo la presente coyuntura como producto los acuerdos existentes entre PROMOTORA INTERCARIBE y FLORIPES. 

Finalmente, y en acuerdo verbal entre el SR.  CARLOS JIMENEZ y mi persona, tenemos a bien informarles lo siguiente: 
  1. Que el SR. CARLOS JIMENEZ ha propuesto fungir como intermediario entre LAS PARTES en conflicto afectando a VDSII, VDSIII, & CBG, dígase PROMOTORA INTERCARIBE, INVERSIONES ARP, BDP y OGLE, y a estos fines ha quedado concertada una reunión para el 25 de octubre 2012 a las 4:00 pm con LAS PARTES en Bavaro,
  2. Que el BDP, de acuerdo con sus compromisos y obligaciones frente a OGLE, está en la voluntad de cesar todos los procesos legales en curso y a futuro en contra de INVERSIONES ARP, estando dispuesto a realizar los descargos de lugar a la mencionada compañía, si esta ultima recíprocamente cesa y realiza los descargos de lugar de todos los procesos en curso y futuros en contra del BDP.
  3. Que OGLE tiene la voluntad de obtener los servicios prestados por FLORIPES siempre y cuando los mismos sean contractuales, por lo que como parte de los acuerdos a llegar PROMOTORA INTERCARIBE debe  ceder los contratos entre EQUINOCCIO y/o  FLORIPES y/o PROMOTORA INTERCARIBE a favor de OGLE,
  4. Que  EQUINOCCIO y/o FLORIPES tienen la voluntad de establecer una relación directa y contractual con los proyectos VDSII, III, & CBG
  5. Que en el entender del SR. CARLOS JIMENEZ y mi persona, estos posibles acuerdos a llegar entre LAS PARTES de ninguna manera afectan los reclamos personales que puedan tener los adquirientes de unidades en los dichos proyectos en contra de LAS PARTES en conflicto.
Tanto el SR. CARLOS JIMENEZ y mi persona entendemos que esta solución final a todos los problemas que vienen afectando al proyecto VDSII es factible, por lo que en pos de garantizar una saludable negociación entre LAS PARTES y como un gesto de buena fe de parte del SR. CARLOS JIMENEZ representando a FLORIPES, el SR. CARLOS JIMENEZ me ha autorizado a comunicarles que queda extendido al 1 de diciembre 2012 la cesión de los servicios prestados por FLORIPES, y en el entendimiento que el SR. CARLOS JIMENEZ y mi persona nos hemos comprometido  firmemente a alinear nuestros esfuerzos de tal manera que de la misma no sea ejecutada.

En lo que se respecta a las REUNIONES GENERALES DE PROPIETARIOS en MIAMI (14 de octubre), en NY (20 de octubre) y en BAVARO (24 de noviembre) las mismas siguen en pie, en donde les estaremos exponiendo en persona este y otros temas relacionados a nuestra comunidad.

Nos sentimos muy positivos y esperanzados acerca del nuestras inversiones en común en VDSII, en donde todos por igual podamos poner en el pasado los temas que de una manera o de otra han restado valor a nuestras propiedades , disfrute y usufructo. 

Lamentablemente, no tenemos los correos electronicos de todos los adquirientes y propietarios de VDSII, por lo que le pedimos que nos ayuden a divulgar las informaciones contenidas en esta comunicacion como asi ustedes lo entiendan pertinente.

Me despido de todos ustedes, atentamente,

Felipe Germade Haigler
CFO OGLE GROUP LTD"




5 de octubre de 2012

Carlos Jimenez Ruiz Presidente de Floripes y Gerente del Hotel IFA Amenaza con Cortar Servicios Públicos


Carlos Jimenez Ruiz 
Gerente HOTEL IFA Bavaro
 y  FLORIPES, SRL

El señor CARLOS JIMENEZ RUIZ socio de la declarada criminal ILONKA CASTILLO y en su capacidad de presidente de FLORIPES amenaza a propietarios y residentes del Residencial Costa Bavaro, con cortar servicios públicos y  de mantenimiento.

Entre los propietarios amenazados, se encuentran personas que por años han pagando el mantenimiento mensual "religiosamente" a Carlos Jimenez Ruiz e Ilonka Castillo de Cestti, funcionarios de Floripes SRL.

La notificación del señor Carlos Jimenez fue dejada debajo de las puestas de residencias y enviadas por correo electrónico días después que la corte dictara la sentencia de su socia Ilonka Castillo a cumplir tres años de prisión por fraude.

 La notificación dice: